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2023-6-27 17:24
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1今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋划功效、财政状态及将来成长计划，投資者理當到上海证券買賣所網站等中國证监會指定媒體上细心浏览年度陈述全文。
2本公司董事會、监事會及董事、监事、高档辦理职员包管年度陈述内容的真實、正确、完备，不存在子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并承當個體和连带的法令责任。
3公司全部董事出席董事會集會。
4今年度陈述已审计。
大華管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定见的审计陈述。
大華管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司出具了尺度無保存定见的审计陈述，本公司董事會、监事會對相干事項已有具體阐明，请投資者注重浏览。
5經董事會审议的陈述期利润分派预案或公积金转增股本预案
2017年度，公司制定不举行利润分派，也不举行本钱公积金转增股本，此预案尚需提交公司2017年年度股东大會审议。
二公司根基环境
1公司简介
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2陈述期公司重要营業简介
公司的重要营業為伶俐都會营業和物業辦理营業。伶俐都會营業包含伶俐都會顶层设计、咨询及伶俐都會項目扶植，伶俐工場的進级革新及伶俐都會营業装备的集成采購；物業辦理营業主如果為营業供给物業辦理辦事。
一、伶俐都會营業
伶俐都會面向的工具重要為各级當局，即B2G（企業對當局）模式，即便在试點阶段的中小都會或片區，其項目范围均达亿元级别。而在全部施行進程中，因為触及根本举措措施集成扶植等工程項目，今朝主流的不管BT（扶植-移交）模式、EPC（设计-采購－制作）模式或衍生出的BOT（扶植-運营-移交）、BLT（扶植-租赁-讓渡）、PPP（公私互助）等模式，對营業承接方的資金储蓄和運转能力均存在较大磨练。
伶俐都會扶植触及范畴浩繁、财產环節浩繁，且因為各地特點與經济成长程度各不不异，國度尺度系统虽開端構成，但因都會成长需求、業态不竭改造，尺度还未彻底同一，介入竞争的企業较多，具有丰富的資金气力，并可以或许借助上市公司平台的多種融資渠道為資金運转供给包管的公司，将在後续伶俐都會扶植推動中得到更多营業機遇。
伶俐都會扶植是一項很是巨大的體系工程，触及浩繁信息化范畴、技能环節，必要具有專業履历的团队举行计划设计、項目辦理。在技能储蓄阶段，跟着國度尺度的政策、尺度的不竭出台，具有可以或许解读當局成长政策、利用需求并實現计划、利用的技能团队，并具备必定的專利储蓄，将在营業開辟中構成焦點竞争力；在項目落地施行時，触及軟件開辟、體系集成、IT運维辦事等多方面的技能环節，是以施行团队的行業履历、技能程度和延续的技能研發能力是保障項目施行结果的關頭。
跟着各地伶俐都會過程的加速，伶俐都會技能、履历、贸易模式的不竭成熟，各種伶俐都會介入者踊跃涌入，業内竞争加大，但具备上述技能焦點竞争力、資金气力、區域資本的公司特别是上市公司将具有显著竞争上風。
公司今朝按照本身特色，踊跃推動伶俐都會营業，陈述期内重要從细分范畴伶俐工場及细分营業伶俐都會装备集中采購来鞭策公司营業成长。
二、物業辦理辦事营業
物業辦理辦事营業是比力成熟的营業，公司重要谋划模式以室第物業辦理為主，以案場辦事及贸易物業辦理為辅。详细红利模式重要包括了物業费收入、车位费收入、案場收入和其他收入。
物業辦理是現代化都會辦理和房地產谋划辦理的首要構成部門，我國物業辦理行業在曩昔十几年连结稳步增加态势，估计将来5年行業仍将连结较快增加，到2021年市場范围冲破8000亿元。
從竞争态势来看，物業辦理市場总體显現碎片化，可是整合在加重。當前中國有跨越10万家物業辦理企業，此中营收范围在1亿元以上的唯一约莫200家，长尾效應显著，并且跨越95%的企業面對吃亏。领先企業纷繁經由過程内生增加、外部并購、互助雙赢等方法做大范围，集中度不竭晋升，前百强企業的市場份额占比從2013年的16%敏捷晋升至2016年的29%。為了在剧烈的市場竞争當中找准本身定位和将来成长的冲破點，物業辦理企業亟需對今朝行業的成长近况、宏观機會及将来趋向有深刻理解，進而在此根本之上找到企業的應答之策。
比年来，跟着有關物業辦理的多部律例接踵出台，我國的物業辦理行業获得進一步规范，而且跟着物業業主消费進级、形态增多、技能突起，物業辦理营業将朝着專業化、多元化、定制化、智能化成长。
3公司重要管帐数据和财政指標
3.1近3年的重要管帐数据和财政指標
单元：元币種：人民币
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3.2陈述期分季度的重要管帐数据
单元：元币種：人民币
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季度数据與已表露按期陈述数据差别阐明
4股本及股东环境
4.1平凡股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10名股东持股环境表
单元:股
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4.2公司與控股股东之間的產权及節制瓜葛的方框圖
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4.3公司與現實節制人之間的產权及節制瓜葛的方框圖
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4.4陈述期末公司优先股股东总数及前10名股东环境
5公司债券环境
三谋划环境會商與阐發
1陈述期内重要谋划环境
陈述期内公司實現業務收入6,582.51万元，比上年增长1,894.30万元，同比增长40.41%；實現归屬于上市公司股东的净利润316.90万元，比上年增长2,952.79万元。
2致使暂停上市的缘由
3面對终止上市的环境和缘由
4公司對管帐政策、管帐估量變動缘由及影响的阐發阐明
1.按照财務部2016年12月3日公布的關于印發《增值税管帐處置划定》的通知（财會【2016】22号）文件划定，全口试行業務税改增值税後，“業務税金及附加”科目名称调解為“税金及附加”科目，该科目核算企業谋划勾當產生的消费税、都會保护扶植税、資本税、教诲费附加及房產税、地皮利用税、车船利用税、印花税等相干税费；利润表中的“業務税金及附加”項目调解為“税金及附加”項目。公司将自2016年5月1日起公司谋划勾當產生的房產税、地皮利用税、车船利用税、印花税從“辦理用度”項目重分类至“税金及附加”項目，2016年5月1日以前產生的税费不予调解，比力数据不予调解。调增税金及附加今年金额9,680.85元，调减辦理用度今年金额9,680.85元。對付2016年1月1日至4月30日時代產生的買賣，不予追溯调解；對付2016年财政报表中可比時代的财政报表也不予追溯调解。
2.2017年4月28日，财務部公布了《企業管帐准则第42号逐一持有待售的非活動資產、處理组和终止谋划》，该准则自2017年5月28日起實施。對付本准则實施日存在的持有待售的非活動資產、處理组和终止谋划，理當采纳将来合用法處置。公司自2017年5月28日起頭采纳该修订後的准则，公司已按照新准则请求，列报了當期财政报表，與此同時，對在當期财政报表中将本来作為延续谋划损益列报的信息上從新作為可比管帐時代的终止谋划损益列报，并依照本准则划定表露可比管帐時代的信息。
3．2017年5月10日，财務部公布了修订後的《企業管帐准则第16号逐一當局补贴》（如下简称“新准则”），自2017年6月12日起實施。新准则请求企業對2017年1月1日存在的當局补贴采纳将来合用法處置，對2017年1月1日至2017年6月12日之間新增的當局补贴按照新准则举行调解。公司自2017年6月12日起起頭履行上述准则，并按照新准则的@划%621x6%定對相%Eeb6Y%干@管帐政策举行變動。按照新准则的请求，公司将點窜财政报表列报：利润表中增长“其他收益”項目，并按新准则划定列示當局补贴。本次管帐政策變動對公司财政状态、谋划功效和現金流量無重大影响，也無需举行追溯调解。
4.2017年12月25日，财務部公布了《關于修订印發一般企業财政报表格局的通知》（财會〔2017〕30号），履行企業管帐准则的非金融企業理當依照企業管帐准则和通知请求體例2017年度及今後時代的财政报表。本次管帐政策變動仅對公司财政报表項目列示發生影响，對公司當期损益、总資產、净資產均無影响。
5公司對重大管帐過失改正缘由及影响的阐發阐明
6與上年度财政陈述比拟，對财政报表归并范畴產生變革的，公司應看成出详细阐明。
本期纳入归并财政报表范畴的主體共15户，详细包含：
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子公司的持股比例分歧于表决权比例的缘由、和持有對折或如下表决
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,权但仍節制被投資单元的根据阐明详见“附注9、在其他主體中的权柄”。
本期纳入归并财政报表范畴的主體较上期比拟，增长2户，削减3户，此中：
一、本期新纳入归并范畴的子公司、特别目標主體、經由過程受托谋划或承租等方法構成節制权的谋划實體
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二、本期再也不纳入归并范畴的子公司、特别目標主體、經由過程拜托谋划或出租等方法损失節制权的谋划實體
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证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2018-003
广西慧金科技股分有限公司
第八届董事會第五十一次集會决定通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
广西慧金科技股分有限公司（如下简称“公司”）董事會全部董事于2018年2月13日上午9時以現場连系通信的方法召開了第八届董事會第五十一次集會。集會應加入表决董事6人，現實加入表决董事6人，合适《公司法》及《公司章程》的有關划定，集會召開正當有用。预會董事以投票表决的方法，审议經由過程了以下议案：
1、审议經由過程《2017年度董事會事情陈述》
公司董事會就2017年以来的事情环境举行了总结，形成為了2017年度董事會事情陈述。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案需提交股东大會审议。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
2、审议經由過程《2017年度总司理事情陈述》
公司总司理就2017年以来的事情环境举行了总结，形成為了2017年度总司理事情陈述。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
3、审议經由過程《2017年度自力董事述职陈述》
公司自力董事就2017年以来的事情环境举行了总结，形成為了2017年度自力董事述职陈述。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案需提交股东大會审议。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
4、审议經由過程《2017年度财政决算陈述》
公司2017年度實現業務收入6,582.51万元，比上年增长1,894.30万元，同比增加40.41%；實現归屬于上市公司股东净利润316.90万元，比上年增长2,952.79万元，同比扭亏為盈。大華管帐師事件所（特别平凡合股）對公司2017年度财政报表举行了审计并出具了尺度無保存定见审计陈述。
本议案需提交股东大會审议。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
5、审议經由過程《2017年度利润分派预案》
董事會按照大華管帐師事件所（特别平凡合股）出具的公司2017年度财政报表和《公司法》、《公司章程》有關利润分派的划定，制定公司2017年不举行利润分派，也不举行本钱公积金转增股本。
本议案需提交股东大會审议。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
6、审议經由過程《2017年年度陈述正文及擇要》
公司2017年度實現業務收入6,582.51万元，比上年增长1,894.30万元，同比增加40.41%；實現归屬于上市公司股东净利润316.90万元，比上年增长2,952.79万元，同比扭亏為盈。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案需提交股东大會审议。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
7、审议經由過程《關于向控股股东告貸暨联系關系買賣的议案》
為了渐渐實現夯基固本、更生成长的方针，按照公司出產谋划必要和近期資金放置需求，公司拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投資企業（有限合股）告貸不跨越5000万元，用于平常谋划勾當，告貸刻日1-3年，利率不高于银行同期貸款利率。
协定签定、告貸節拍、额度和详细放置，提请股东大會授权董事會视公司谋
丹參
,划現實需求而定，當令由董事會制定并履行。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案尚需提交股东大會审议。
表决成果：3名联系關系董事躲避表决，非联系關系董事赞成3票，否决0票，弃权0票。
8、审议經由過程《關于2017年度计提資產减值筹备的议案》
為加倍客观、公道地反應公司财政状态和資產價值，按照《企業管帐准则》等相干划定，公司及部屬子公司對2017年年底各種存貨、應收金钱、無形資產、固定資產、在建工程、持久股权投資等資產举行了周全追查，并举行了充實阐發和评估，基于谨严性原则，對公司截至2017年12月31日归并报表范畴内有關資產计提响應的减值筹备。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案尚需提交股东大會审议。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
9、审议經由過程《2017年度内部節制评價陈述》
公司董事會按照《企業内部節制根基规范》及其配套指引的划定和其他内部節制羁系请求，连系本公司内部節制轨制和评價法子，在内部節制平常监视和專項监视的根本上，對公司2017年12月31日（内部節制评價陈述基准日）的内部節制有用性举行了评價。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
10、审议經由過程《2017年审计委员會事情陈述》
公司董事會审计委员會就2017年以来的事情环境举行了总结，形成為了2017年度审计委员會事情陈述。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
11、审议經由過程《關于付出公司2017年度审计用度及禮聘公司2018年度审计機構的议案》
按照公司2017年度财政报表和内部節制的审计范畴及内容，公司拟向大華管帐師事件所(特别平凡合股)付出2017年度审计用度总计100万元（包含财政报表审计用度80万元,内部節制审计用度20万元）。
為连结公司审计事情的持续性，公司拟禮聘大華管帐師事件所(特别平凡合股)為公司2018年度审计機構，聘期一年。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案尚需提交股东大會审议。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
十2、审议經由過程《2017年度社會责任陈述》
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案尚需提交股东大會。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
十3、审议經由過程《2017年度投資者庇护事情环境陈述》
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案尚需提交股东大會。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
十4、审议經由過程《關于2017年度董事、高档辦理职员薪酬的议案》
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
此中董事薪酬议案尚需提交股东大會。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
十5、审议經由過程《關于董事會换届推举的议案》
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案尚需提交股东大會。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
十6、审议經由過程《關于提请召開公司2017年年度股东大會的议案》
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
十7、审议經由過程《關于管帐政策變動的议案》
按照财務部公布的相干划定，公司举行管帐政策變動。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
表决成果：赞成6票，否决0票，弃权0票。
公司指定信息表露媒體為《中國证券报》、《上海证券报》、《证券時报》、《证券日报》及上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn），公司公然表露的信息均以在上述指定信息表露媒體登载的内容為准，敬请泛博投資者存眷後续通知布告并注重投資危害。
特此通知布告！
广西慧金科技股分有限公司
董事會
二〇一八年仲春十四日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2018-004
广西慧金科技股分有限公司
第八届监事會第十六次集會决定通知布告
本公司监事會及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
广西慧金科技股分有限公司（如下简称“公司”）监事會全部监事于2018年2月13日上午11時以現場连系通信的方法召開了第八届监事會第十六次集會。集會應加入表决监事3人，現實加入表决监事3人，合适《公司法》及《公司章程》的有關划定，集會召開正當有用。预會监事以投票表决的方法，审议經由過程了以下议案：
1、审议經由過程《2017年度监事會事情陈述》
公司监事會就2017年以来的事情环境举行了总结，形成為了2017年度监事會事情陈述。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案需提交股东大會审议。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
2、审议經由過程《2017年度财政决算陈述》
公司2017年度實現業務收入6,582.51万元，比上年增长1,894.30万元，同比增加40.41%；實現归屬于上市公司股东净利润316.90万元，比上年增长2,952.79万元，同比扭亏為盈。大華管帐師事件所（特别平凡合股）對公司2017年度财政报表举行了审计并出具了尺度無保存定见审计陈述。
本议案需提交股东大會审议。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
3、审议經由過程《2017年度利润分派预案》
监事會按照大華管帐師事件所（特别平凡合股）出具的公司2017年度财政报表和《公司法》、《公司章程》有關利润分派的划定，制定公司2017年不举行利润分派，也不举行本钱公积金转增股本。
本议案需提交股东大會审议。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
4、审议經由過程《2017年年度陈述正文及擇要》
公司2017年度實現業務收入6,582.51万元，比上年增长1,894.30万元，同比增加40.41%；實現归屬于上市公司股东净利润316.90万元，比上年增长2,952.79万元，同比扭亏為盈。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案需提交股东大會审议。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
5、审议經由過程《關于向控股股东告貸暨联系關系買賣的议案》
為了渐渐實現夯基固本、更生成长的方针，按照公司出產谋划必要和近期資金放置需求，公司拟向第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投資企業（有限合股）告貸不跨越5000万元，用于平常谋划勾當，告貸刻日1-3年，利率不高于银行同期貸款利率。
告貸節拍、额度和详细放置，提请股东大會授权董事會视公司谋划現實需求而定，當令由董事會制定并履行。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案尚需提交股东大會审议。
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6、审议經由過程《關于2017年度计提資產减值筹备的议案》
為加倍客观、公道地反應公司财政状态和資產價值，按照《企業管帐准则》等相干划定，公司及部屬子公司對2017年年底各種存貨、應收金钱、無形資產、固定資產、在建工程、持久股权投資等資產举行了周全追查，并举行了充實阐發和评估，基于谨严性原则，對公司截至2017年12月31日归并报表范畴内有關資產计提响應的减值筹备。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案尚需提交股东大會审议。
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7、审议經由過程《2017年度内部節制评價陈述》
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
8、审议經由過程《關于付出公司2017年度审计用度及禮聘公司2018年度审计機構的议案》
按照公司2017年度财政报表和内部節制的审计范畴及内容，公司拟向大華管帐師事件所(特别平凡合股)付出2017年度审计用度总计100万元（包含财政报表审计用度80万元,内部節制审计用度20万元）。
為连结公司审计事情的持续性，公司拟禮聘大華管帐師事件所(特别平凡合股)為公司2018年度审计機構，聘期一年。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案尚需提交股东大會审议。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
9、审议經由過程《2017年度社會责任陈述》
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案尚需提交股东大會。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
10、审议經由過程《2017年度投資者庇护事情环境陈述》
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案尚需提交股东大會。
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11、审议經由過程《關于2017年度监事薪酬的议案》
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案尚需提交股东大會。
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十2、审议經由過程《關于监事會换届推举的议案》
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
本议案尚需提交股东大會。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
十3、审议經由過程《關于管帐政策變動的议案》
按照财務部公布的相干划定，公司举行管帐政策變動。
详细内容请详见本公司于同日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的通知布告。
表决成果：赞成3票，否决0票，弃权0票。
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特此通知布告！
广西慧金科技股分有限公司
监事會
二〇一八年仲春十四日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2018-006
广西慧金科技股分有限公司
關于向控股股东告貸暨联系關系買賣的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
● 广西慧金科技股分有限公司（下称“公司”）拟向控股股东深圳市瑞莱嘉誉投資企業（有限合股）（下称“瑞莱嘉誉”）告貸不跨越5000万元，告貸刻日1-3年，用于公司平常谋划勾當，利率不高于银行同期貸款利率。
● 曩昔12個月與瑞莱嘉誉举行的联系關系買賣：2017年4月27日，公司第八届董事會第四十二次集會审议經由過程了《估计2017年過活常联系關系買賣的议案》并提交2016年年度股东大會审议經由過程，详细内容详见公司在上海证券買賣所網站表露的通知布告临2017-02八、临2017-047。曩昔12個月公司向瑞莱嘉誉累计告貸人民币732万元。
● 本领項尚需提交股东大會审议。
1、联系關系買賣概述
公司于2018年2月13日召開第八届董事會第五十一次集會，审议經由過程了《關于向控股股东告貸暨联系關系買賣的议案》，為了渐渐實現夯基固本、更生成长的方针，按照公司出產谋划必要和近期資金放置需求，公司拟向控股股东瑞莱嘉誉告貸不跨越5000万元，用于公司平常谋划勾當，告貸刻日1-3年，利率不高于银行同期貸款利率。
瑞莱嘉誉持有公司11.66%股分，為公司第一大股东，對公司有節制权，與公司存在联系關系瓜葛，按照《上海证券買賣所股票上市法则》的有關划定，上述告貸事項组成联系關系買賣。
本次買賣事項不组成《上市公司重大資產重组辦理法子》划定的重大資產重组。
曩昔12個月與瑞莱嘉誉举行的联系關系買賣：2017年4月27日，公司第八届董事會第四十二次集會审议經由過程了《估计2017年過活常联系關系買賣的议案》并提交2016年年度股东大會审议經由過程，详细内容详见公司在上海证券買賣所網站表露的通知布告临2017-02八、临2017-047。曩昔12個月公司向控股股东累计告貸人民币732万元。
本次联系關系買賣已到达《公司章程》划定理當提交股东大會审议的尺度,需提交股东大會审议。
2、联系關系方根基环境
1.联系關系方瓜葛先容
本次買賣對方瑞莱嘉誉是公司的第一大股东，對公司有節制权，今朝持有公司11.66%的股分。
2.联系關系人环境先容
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瑞莱嘉誉2017年重要财政指標以下（未經审计）：
■
3、联系關系買賣的根基环境
公司2018年拟向瑞莱嘉誉告貸人民币不跨越5000万元，告貸刻日1-3年，用于公司平常谋划勾當，利率不高于银行同期貸款利率。
协定签定、告貸節拍、额度和详细放置，提请股东大會授权董事會自2017年年度股东大會召開日至2018年年度股东大會召開日時代，视公司現實谋划需求，當令制定并履行。
4、联系關系買賣订價根据
告貸利率不高于银行同期貸款利率，两邊遵守诚笃信誉、等價有偿、公允志愿、公道公平的基来源根基则，根据市場利率程度，协商订價、買賣。
5、联系關系買賣目標和對公司的影响
公司拟向控股股东告貸的联系關系買賣是基于公司正常出產谋划必要，有益于增长公司活動資金，為公司開辟新营業供给有力支持。
公司與控股股东拟產生的联系關系買賣将遵守诚笃信誉、等價有偿、公允志愿、公道公平的基来源根基则，根据市場代價，协商订價、買賣。買賣的决议计划步伐正當、有用，合适有關法令、律例和《公司章程》的划定，不存在侵害公司及中小股东长處的情景。
6、联系關系買賣理當實行的审议步伐
公司于2018年2月13日召開第八届董事會第五十一次集會，审议經由過程了《關于向控股股东告貸暨联系關系買賣的议案》，联系關系董事张琲師长教師、张朝阳師长教師、陈凤桃密斯躲避表决，出席集會的非联系關系董事一致赞成该议案，该议案以3票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议經由過程。
公司自力董事對该议案举行了事先承認，并在會上對上述议案颁發了赞成的自力定见，自力董事認為：董事會在审议本议案時，联系關系董事躲避表决，表决步伐合适《公司法》等法令、律例及《公司章程》的有關划定，表决成果正當、有用；该联系關系買賣估计為公司展開正常谋划辦理所需，屬于公道、正當的谋划举動，有益于公司出產谋划的成长。该联系關系買賣是在联系關系两邊协商一致的根本长進行的，買賣代價公平，不存在侵害公司及非联系關系股东长處的情景。
2018年2月13日，公司第八届监事會第十六次集會审议了《關于向控股股东告貸暨联系關系買賣的议案》，出席集會的监事一致赞成该议案，该议案以3票赞成、0票否决、0票弃权的表决成果审议經由過程。公司监事會認為：该联系關系買賣是基于公司正常出產谋划必要，公司與联系關系人拟產生的联系關系買賣将遵守诚笃信誉、等價有偿、公允志愿、公道公平的基来源根基则，根据市場代價，协商订價、買賣。本次買賣的决议计划步伐正當、有用，合适有關法令、律例和《公司章程》的划定，不存在侵害公司及中小股东长處的情景。
本次联系關系買賣议案已提交公司2017年年度股东大會，尚需股东大會审议，联系關系股东将在股东大會上對相干议案躲避表决。
特此通知布告。
广西慧金科技股分有限公司董事會
2018年2月14日
● 备查文件
（一）第八届董事會第五十一次集會决定
（二）自力董事事先承認及自力定见
（三）第八届监事會第十六次集會决定
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2018-007
广西慧金科技股分有限公司
關于2017年度计提資產减值筹备的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
广西慧金科技股分有限公司（如下简称“公司”）于2018年2月13日召開第八届董事會第五十一次集會，审议經由過程了《關于2017年度计提資產减值筹备的议案》，公司的自力董事均颁發了明白定见，公司本次2017年度计提資產减值筹备尚需提交股东大會审议。現将详细环境通知布告以下：
1、本次计提資產减值筹备环境
一、本次计提資產减值筹备的缘由
為加倍客观、公道地反應公司财政状态和資產價值，按照《企業管帐准则》等相干划定，公司及部屬子公司對2017年年底各種存貨、應收金钱、無形資產、固定資產、在建工程、持久股权投資等資產举行了周全追查，并举行了充實阐發和评估，基于谨严性原则，對公司截至2017年12月31日归并报表范畴内有關資產计提响應的减值筹备。
二、本次计提資產减值筹备的范畴、金额和计入陈述時代
（1）计提資產减值筹备的范畴
公司今年重要對應收账款计提了坏账筹备，對付单項金额重大的應收金钱，零丁举行减值测试，有客观证据表白其產生了减值的，按照其将来現金流量現值低于其账面價值的差额，确認减值丧失，计提坏账筹备。對付单項金额非重大的應收金钱和經零丁测试後未减值的单項金额重大的應收金钱，按雷同信誉危害特性划分為若干组合，再按這些應收金钱组合在資產欠债表日余额的必定比例计较肯定减值丧失，计提坏账筹备。
截至2017年12月31日，坏账筹备计提环境以下:
■
（2）计入2017年資產减值丧失环境
■
2、本次计提對公司财政状态及谋划功效的影响
本次计提資產减值筹备，将削减公司2017年度归屬于上市公司股东的净利润1,419,950.46元。
3、本次计提資產减值筹备的审批步伐
本次计提資產减值筹备议案經公司第八届董事會第五十一次集會和第八届监事會第十六次集會审议經由過程，自力董事颁發了自力定见。
本次计提資產减值筹备尚需提交股东大會审议。
4、董事會關于公司计提資產减值筹备的公道性阐明
本次資產减值筹备计提依照《企業管帐准则》和公司相干管帐政策的划定，基于谨严性原则，根据充實，客观、公平地反應了截至2017年12月31日，公司的财政状态、資產價值及谋划功效，使公司關于資產價值的管帐信息加倍真實靠得住，具备公道性。
5、自力董事定见
本次计提資產减值筹备合适《企業管帐准则》和公司相干轨制的划定，并實行了响應的决议计划步伐。计提資產减值筹备後，公司的财政报表可以或许真實、正确的反响公司的财政状态和谋划功效，有助于向投資者供给加倍真實、靠得住、正确的管帐信息，不存在侵害公司及全部股东长處的环境，咱們赞成本次计提資產减值
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，筹备，并提交公司2017年年度股东大會审议。
特此通知布告！
广西慧金科技股分有限公司
董事會
二〇一八年仲春十四日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2018-008
广西慧金科技股分有限公司
關于付出2017年度审计用度
及禮聘2018年度审计機構通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
广西慧金科技股分有限公司（如下简称“公司”）于2018年2月13日召開第八届董事會第五十一次集會，审议經由過程了《關于付出2017年度审计用度及禮聘公司2018年度审计機構的议案》，公司的自力董事均颁發了明白定见。現将详细环境通知布告以下：
大華管帐師事件所(特别平凡合股)系公司2017年度审计機構，具备财務部和中國证监會核准的從事证券、期貨相干营業資历。受聘時代，该所遵守自力、客观、公道、公平的执業尺度，勤恳尽责地實行义務、客观公道地颁發定见，顺遂完成為了公司2017年度财政报表和内部節制的审计事情。
按照公司2017年度财政报表和内部節制的审计范畴及内容，公司拟向大華管帐師事件所(特别平凡合股)付出2017年度审计用度总计100万元（包含财政报表审计用度80万元,内部節制审计用度20万元）。
為连结公司审计事情的持续性，公司拟禮聘大華管帐師事件所(特别平凡合股)為公司2018年度审计機構，聘期一年。
本议案尚需提交股东大會。
自力董事定见
大華管帐師事件所（特别平凡合股）具备履行证券、期貨相干营業從業資历；大華管帐師事件所（特别平凡合股）自担當公司审计機構以来，事情當真賣力，具有為上市公司供给审计辦事的履历與能力，出具的各項陈述可以或许真實、正确的反應公司的财政状态和谋划功效，咱們赞成公司付出2017年度审计用度并续聘大華管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2018年度审计機構，并提交公司2017年年度股东大會审议。
特此通知布告！
广西慧金科技股分有限公司
董事會
二〇一八年仲春十四日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2018-009
广西慧金科技股分有限公司
關于董事、羁系、高档辦理职员薪酬规划的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
广西慧金科技股分有限公司（如下简称“公司”）于2018年2月13日召開了第八届董事會第五十一次集會，审议經由過程了《關于2017年度董事、高管薪酬的议案》。公司于2018年2月13日召開了第八届监事會第十六次集會，审议經由過程了《關于2017年度监事薪酬的议案》。在包管股东长處、實現公司與员工配合成长的条件下，對在公司领取薪酬或补助的董事、监事、高档辦理职员2017年度薪酬方案以下：
■
上述议案中，董事、监事薪酬方案尚需提交公司2017年年度股东大會审议。
备查文件：
1.广西慧金科技股分有限公司第八届董事會第五十一次集會决定；
2.广西慧金科技股分有限公司第八届监事會第十六次集會决定；
3.广西慧金科技股分有限公司自力董事關于公司第八届董事會第五十一次集會审议相干事項的自力定见
特此通知布告！
广西慧金科技股分有限公司
董事會
二〇一八年仲春十四日
证券代码：600556 股票简称：ST慧球 编号：临2018-010
广西慧金科技股分有限公司
關于公司董事會、监事會换届推举的通知布告
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
广西慧金科技股分有限公司（如下简称“公司”）第八届董事會、监事會任期已届满，公司因不乱谋划辦理必要延期换届推举（详见公司通知布告临2017-089）。現按照《公司法》和《公司章程》的有關划定，公司决议举行董事會、监事會换届推举。
1、董事會
按照《公司章程》划定，公司董事會由五至七名董事構成，按照公司董事會運行环境并连系公司現實，公司第九届董事會由7名董事構成，任期3年，此中非自力董事4名，自力董事3名。
公司第一大股东深圳市瑞莱嘉誉投資企業（有限合股）（如下简称“瑞莱嘉誉”）提名了公司第九届董事會4名非自力董事候選人，公司于2018年2月13日召開了公司八届董事會第五十一次集會，审议經由過程了《關于董事會换届推举的议案》。經审议，第一大股东瑞莱嘉誉具有提名董事候選人資历，董事會赞成将第一大股东提名的张琲師长教師、李峙玥師长教師、陈凤桃密斯、张朝阳師长教師作為第九届董事會董事候選人（候選人简历详见附件1），并将换届推举公司第九届董事會董事的相干议案提交公司2017年年度股东大會审议。
經本届董事會提名委员會對公司第九届董事會自力董事候選人的任职資历举行审查，公司八届董事會第五十一次集會审议經由過程了《關于董事會换届推举的议案》，董事會提名唐功远師长教師、杜民師长教師、魏霞密斯為公司第九届董事會自力董事候選人（候選人简历详见附件1），并将换届推举公司第九届董事會自力董事的相干议案提交公司2017年年度股东大會审议。
详细内容请详见本公司于2018年2月14日在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《第八届董事會第五十一次集會决定通知布告》（通知布告编号：临2018-003）。
三位自力董事候選人除任公司第八届董事會自力董事之外，與公司不存在其他任何联系關系瓜葛，具有法令律例请求的自力性。公司已向上海证券買賣所报送自力董事候選人的有關质料。
2、监事會
公司第九届监事會由3名监事構成，任期3年，此中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
1.非职工代表监事
公司于2018年2月13日召開了公司八届监事會第十六次集會，审议經由過程了《關于监事會换届推举的议案》。經审议，第一大股东瑞莱嘉誉具有提名监事候選人資历，监事會赞成将第一大股东提名的李明師长教師、王懋師长教師為公司第九届监事會非职工代表监事候選人（候選人简历详见附件1）。换届推举公司第九届监事會非职工代表监事的相干议案将提交公司2017年年度股东大會审议。详细内容请详见本公司于2018年2月14在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《第八届监事會第十六次集會决定通知布告》（通知布告编号：临2018-004）。
2.职工代表监事
公司于2018年2月13日召開了公司职工代表大會，集會民主推举韦承武師长教師為公司第九届监事會职工代表监事（职工代表监事简历详见附件2）。职工代表监事将與經公司2017年年度股东大會推举發生的非职工代表监事配合構成公司第九届监事會，任期為自股东大會审议通事後三年。详细内容请详见本公司于2018年2月14在上海证券買賣所網站（www.sse.com.cn）表露的《關于职工代表大會推举职工代表监事的通知布告》（通知布告编号：临2018-013）。
特此通知布告。
广西慧金科技股分有限公司
董事會
二〇一八年仲春十四日
附件1
候選人简历
1、董事候選人简历
1.张琲：男，1972年9月生，中國國籍，無境外居留权，1988-1992中國人民大學消息采编專業，事情履历以下：
1997.2-2001.12深圳市景梅實業有限公司副总司理
2002.3-2005.7沈阳公用成长股分有限公司副总裁
2007.10-2015.11沈阳特種环保装备制造股分有限公司（400036）总司理
2009.2-2014.7上海丰煜投資有限公司副总裁
2007.10-至今沈阳天創信息科技股分有限公司（原名“沈阳特種环保装备制造股分有限公司”，400036）董事
2016.9-至今深圳市前海瑞莱基金辦理有限公司董事长
2017.1-至今本公司董事长
2017.8-至今慧金股权投資基金辦理成都有限公司董事
2017.9-至今鲲鹏将来資產辦理成都有限公司董事
今朝對外兼职环境：深圳市前海瑞莱基金辦理有限公司董事长；沈阳天創信息科技股分有限公司董事；深圳市企業计谋并購促成會秘书长；深圳市前海瑞莱小微金融資產辦理有限公司董事；深圳市兴邦联投資辦理有限公司董事；乐视游戏科技（北京）有限公司董事；深圳市天創瑞莱基金辦理有限公司董事；姑苏乐易科技實業有限公司监事；深圳市爱爱宝餐饮有限公司监事。
张琲師长教師為本公司現實節制人，未直接持有本公司股分，間接節制本公司43,345,642股股分，未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所惩戒。
2.李峙玥：男，1982年1月生，中國國籍，無境外居留权，中共党员，北京大學經济學學士、辦理學學士，清華大學法學硕士，高档經济師。历任中國五矿团體公司有色中間本钱運营部副总司理、总司理、总监，中國五矿团體公司本钱運营部副总司理、中國五矿团體公司本钱運营中間副总司理等职務，持久賣力境表里多类型上市平台的產融连系和本钱顶层设计，牵頭施行多家上市公司并購重组、再融資、資產证券化、股权運作、資產辦理等事情，长于上市公司内控治理，具有扎實的证券、基金專業储蓄和丰硕的投融資本钱運作履历。現任慧金股权投資基金辦理成都有限公司董事兼总司理、鲲鹏将来資產辦理成都有限公司董事长兼总司理。
今朝對外兼职环境：無
李峙玥師长教師與本公司的第一大股东及現實節制人不存在联系關系瓜葛，未直接持有或間接節制本公司股分，未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所惩戒。
3.陈凤桃：女，1981年3月生，中國國籍，無境外居留权，2012-2015吉林大學劳動和社會保障專業，2012年-2016年吉林大學軟件工程專業，事情履历以下：
2011-2016任职于吉林省信任有限责任公司
2016.4-至今深圳市前海瑞莱基金辦理有限公司履行总裁、董事
2017.1-至今本公司董事
今朝對外兼职环境：深圳市前海瑞莱基金辦理有限公司履行总裁、董事；深圳市新荣瑞莱教诲投資有限公司董事；深圳市鑫運通創業投資有限公司董事；深圳市前海瑞莱小微金融資產辦理有限公司监事；深圳市前海中久瑞莱資產辦理有限公司监事；深圳市莱盛得商業有限责任公司监事；深圳市瑞莱創富投資企業（有限合股）、深圳市瑞莱启德教诲企業（有限合股）、深圳市瑞莱远策投資企業（有限合股）、深圳市瑞莱方德投資企業（有限合股）、深圳市瑞莱卓信投資企業（有限合股）、深圳市瑞莱泰和投資企業（有限合股）、深圳市瑞莱宝信投資企業（有限合股）、深圳市瑞莱鲲鹏科技投資企業（有限合股）、深圳市瑞莱乐融投資企業（有限合股）、深圳市瑞莱欣茂投資企業（有限合股）、深圳市瑞莱纳思投資企業（有限合股）履行事件合股人之委派代表。
陈凤桃密斯在本公司現實節制人联系關系企業深圳市前海瑞莱基金辦理有限公司等任董事等职位，未直接持有或間接節制本公司股分，未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所惩戒。
4.张朝阳：男，1970年3月生，中國國籍，無境外居留权，1988-1992浙江大學数學專業，1995-1997美國德克萨斯大學计较機專業，2002-2004美國耶鲁大學工商辦理MBA，事情履历以下：
1998.1-2002.3美國思科體系（CiscoSystems）公司研發部组长
2003.5-2003.8美國碧本钱（PughCapital）辦理公司投資部司理
2004.10-2006.2美國联邦快递（FedEx）公司亚太总部投資司理
2007.7-2010.12赛伦巴斯技能团體市場部副总司理
2011.2-2015.5深圳雲鹏塑胶有限公司总司理
2015.6-至今深圳市前海瑞莱基金辦理有限公司首席風控官、董事
2017.1-至今本公司董事
今朝對外兼职环境：深圳市前海瑞莱基金辦理有限公司首席風控官、董事；广东四象智能制造股分有限公司董事；深圳市新荣瑞莱教诲投資有限公司董事；深圳市新荣瑞莱教诲辦理有限公司董事；深圳市新坪教诲投資参谋有限公司履行（常務）董事；深圳市瑞莱优越投資企業（有限合股）、深圳市瑞莱乐睿投資企業（有限合股）、珠海市瑞莱欣美投資企業（有限合股）、南宁市瑞莱晨星投資合股企業（有限合股）履行事件合股人之委派代表。
张朝阳師长教師在本公司現實節制人联系關系企業深圳市
霧眉創業班
，前海瑞莱基金辦理有限公司等任董事等职位，未直接持有或間接節制本公司股分，未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所惩戒。
2、自力董事候選人简历
1.唐功远:男，1956年10月生，中國國籍，具有美國居留权，1979-1983北京大學法學專業，1983-1986北京大學經济法專業，1997-1999加州大學戴维斯法學院法令專業，事情履历以下：
1986-1990烟台大學法學院讲師
1993-1997中美商業與投資公司法令参谋
2000-2001新纪元状師事件所状師
2001-2015國際贸易呆板公司法令参谋
2015-至今君泽君状師事件所状師
2017.1-至今本公司自力董事。
今朝對外兼职环境：君泽君状師事件所状師、宁波弘讯科技股分有限公司（603015）自力董事
唐功远師长教師與本公司的第一大股东及現實節制人不存在联系關系瓜葛，未持有本公司股分，未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所惩戒。
2.杜民:男，1968年10月生，中國國籍，具有加拿大居留权，1987-1991中國人民大學消息學專業，1993-1995中國人民大學消息學專業，2006-2012武汉大學消息傳布學專業，事情履历以下：
1991-1995中華工商時报编纂、记者
1995-1998中國谋划报副总编、副社长
1998-2000IDG中國公司副总裁
2000-2002证券之星首席運营官
2002-至今北青傳媒股分有限公司常務副总裁
2017.1-至今本公司自力董事
今朝對外兼职环境：北青傳媒股分有限公司常務副总裁、分眾傳媒信息技能股分有限公司（002027）自力董事
杜民師长教師與本公司的第一大股东及現實節制人不存在联系關系瓜葛，未持有本公司股分，未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所惩戒。
3.魏霞:女，1970年1月生，中國國籍，具有加拿大居留权，1986.9-1989.7青島盐業學院财政管帐專業，1991.9-1995.10山东經济學院财政管帐專業，1995.10-1998.10山东經济學院财政管帐專業，1997.12-1999.5财務部财務科學钻研所管帐專業，事情履历以下：
1989.9-1997.9山东烟台大眾交通公司管帐
1997.10-1999.10北京同仁管帐師事件所审计司理
1999.11-2005.6北京正则管帐師事件所有限公司部分司理
2005.7-至今北京正则通管帐師事件所（平凡合股）合股人
2017.1-至今本公司自力董事
今朝對外兼职环境：北京正则通管帐師事件所（平凡合股）合股人
魏霞密斯與本公司的第一大股东及現實節制人不存在联系關系瓜葛，未持有本公司股分，未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所惩戒。
3、监事候選人简历
1.李明：男，1975年4月生，中國國籍，無境外居留权，结業于首都醫科大學临床醫學專業，事情履历以下：
1998.9-2007.6万辉药業团體市場信息部司理
2007.6-2015.9北京赛亿智能技能有限股分公司董事
2015.9-至今北京太和宝盈投資有限责任公司董事长
2017.1-至今本公司监事會主席
今朝對外兼职环境：北京太和宝盈投資有限责任公司董事长
李明師长教師與本公司的第一大股东及現實節制人不存在联系關系瓜葛，未直接持有或間接節制本公司股分，未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所惩戒。
2.王懋：男，1973年6月生，中國國籍，無境外居留权，1991-1995上海财經大學金融專業，1998.9-2001.1華中科技大學工商辦理專業，事情履历以下：
1995.7-2003.8深圳财經黉舍及深圳信息职業技能學院讲師
2000.1-2003.8深圳市傲立思特辦理咨询有限公司总司理
2003.8-2004.12深圳市仁仁醫疗成长有限公司市場部司理
2004.12-2008.1一童数码（深圳）有限公司副总裁
2008.1-2011.9深圳市仁仁醫疗成长有限公司副总裁
2011.9-2015.12成全有限公司常務副总裁
2015.12-至今深圳市东方富海投資辦理股分有限公司投資总监
2017.1-至今本公司监事
今朝對外兼职环境：深圳市东方富海投資辦理股分有限公司投資总监；成全有限公司董事；东莞长联新质料科技股分有限公司董事；深圳市商德先辈陶瓷股分有限公司董事。
王懋師长教師與本公司的第一大股东及現實節制人不存在联系關系瓜葛，未直接持有或間接節制本公司股分，未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所惩戒。
附件2
职工代表监事简历
韦承武:男，1983年8月生，中國國籍，無境外居留权，结業于北京工商大學消息專業，事情履历以下：
2008.10-2012.2經济察看报社编纂、记者
2012.2-2014.3中國谋划报社資深记者
2014.3-2017.4任职于上海证券报社
2015.12-至今广西旅互市務辦事有限公司监事
2017.5-至今公司总司理助理
2017.8-至今南宁市智诚合讯信息技能有限公司履行董事、司理
2017.10-至今公司职工代表监事、证券事件代表
2017.12-至今慧球科技（重庆）有限公司董事
今朝對外兼职环境：广西旅互市務辦事有限公司监事
韦承武師长教師與本公司的第一大股东及現實節制人不存在联系關系瓜葛，未直接持有或間接節制本公司股分，未受過中國证监會及其他有關部分的惩罚和证券買賣所惩戒。
证券代码：600556 证券简称：ST慧球通知布告 编号：临2018-011
广西慧金科技股分有限公司
關于召開2017年年度股东大會的通知
本公司董事會及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性报告或重大漏掉，并對其内容的真實性、正确性和完备性承當個體及连带责任。
● 股东大會召開日期：2018年3月16日
● 本次股东大會采纳的收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系
1、召開集會的根基环境
(一)股东大會类型和届次
2017年年度股东大會
(二)股东大會招集人：董事會
(三)投票方法：本次股东大會所采纳的表决方法是現場投票和收集投票相连系的方法
(四)現場集會召開的日期、時候和地址
召開的日期時候：2018年3月16日14點00分
召開地址：广西壮族自治區北海市茶亭路33号香格里拉大旅店二楼武汉廳
(五)收集投票的體系、起止日期和投票時候。
收集投票體系：上海证券買賣所股东大會收集投票體系
收集投票起止時候：自2018年3月16日
至2018年3月16日
采纳上海证券買賣所收集投票體系，經由過程買賣體系投票平台的投票時候為股东大會召開當日的買賣時候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互联網投票平台的投票時候為股东大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、转融通、商定購回营業账户和沪股通投資者的投票步伐
（下转B90版）
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